Hình ảnh minh họa. Nguồn: miamiherald.

Tài liệu Panama (Panama Paper)

Định nghĩa.

Hồ sơ Panama được gọi là Panama Paper trong tiếng Anh. Đây là một vụ rò rỉ quan trọng gồm các tài liệu tài chính từ cơ sở dữ liệu của Mossack Fonseca, một công ty luật nước ngoài hàng đầu thứ tư trên toàn cầu.

Hồ sơ Panama là bộ sưu tập gồm 11,5 triệu tài liệu mật được mã hóa, đã bị rò rỉ từ công ty luật Mossack Fonseca có trụ sở tại Panama. Những tài liệu này đã được công bố vào ngày 3 tháng 4 năm 2016 trên tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung (SZ) và được đặt tên là Hồ sơ Panama Panama.

Hơn 214.000 thiên đường thuế liên quan đến người dân và các thực thể kinh doanh từ 200 quốc gia khác nhau đã được tiết lộ trong tài liệu. SZ và Liên đoàn Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) đã dành nỗ lực hàng năm để giải mã các tệp tin được mã hóa trước khi tiết lộ bí mật.

Thông tin bao gồm trong Hồ sơ Panama

Tài liệu Hồ sơ Panama chứa thông tin tài chính cá nhân của một số người giàu có và các quan chức cũ đã được tiết lộ. Trong danh sách này, có hàng tá nhà lãnh đạo hiện tại và quá khứ, 128 quan chức, chính trị gia và hàng trăm người nổi tiếng, doanh nhân và người giàu có khác.

Các công ty ngoại biên (Offshore business entities, Offshore company) thông thường là hợp pháp và hầu hết tài liệu cho thấy không có hành vi không phù hợp hay bất hợp pháp. Tuy nhiên, một số công ty vỏ bọc (Shell Corporation hay Shell Company) – do Mossack Fonseca thành lập – đã bị tiết lộ sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, bao gồm gian lận, trốn thuế và tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Thực tiễn của hồ sơ Panama

Năm 2015, một nguồn nặc danh tự gọi là John Doe đã liên lạc với Süddeutsche Zeitung (SZ) để đề nghị rò rỉ các tài liệu. SZ cho biết Doe không đòi hỏi bất kỳ khoản bồi thường tài chính nào.

Hồ sơ Panama có tổng khối lượng dữ liệu là khoảng 2,76 terabyte, là vụ rò rỉ dữ liệu lớn nhất trong lịch sử. Dữ liệu này bao gồm thông tin từ những năm 1970 đến mùa xuân năm 2016.

Ban đầu, chỉ có một số cái tên của chính trị gia, quan chức Nhà nước, doanh nhân và những người có liên quan khác được chọn để tiết lộ. Kết quả ngay lập tức của việc tiết lộ này là vào ngày 4 tháng 4 năm 2016, thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson đã từ chức.