OneCoin là một loại tiền điện tử được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain. Dự án này được thành lập vào năm 2014 và được phát triển bởi hai công ty OneCoin Ltd (Dubai) và OneLife Network Ltd (Belize), đều thuộc sở hữu và điều hành bởi Tướng người Bulgaria Ruja Ignatova. OneCoin hoạt động theo mô hình kế hoạch Ponzi và có nhiều đặc điểm đáng ngờ. Mặc dù đã có cảnh báo từ cơ quan chức năng và nhiều tổ chức về nguy cơ lừa đảo, nhưng đồng tiền này vẫn tồn tại mà không có bằng chứng xác thực.

Biểu hiện gian lận OneCoin

Không có gì ngạc nhiên khi OneCoin liên tục bị các tờ báo uy tín như Cointelegraph và nhiều quốc gia như Ấn Độ, Trung Quốc, Pakistan và các nước thuộc Liên minh Châu Âu cảnh báo người ta không nên mạo hiểm với nó. Điều này là do OneCoin đã nhanh chóng tỏ ra có nhiều dấu hiệu lừa đảo.

Công nghệ mã nguồn mở, không có blockchain riêng tư

OneCoin luôn khẳng định rằng đồng tiền này được phát triển trên nền tảng blockchain công khai như Bitcoin. Tuy nhiên, OneCoin lại hoàn toàn ngược lại với Bitcoin, với việc không phải là nguồn mở, không tập trung và không có mạng lưới an toàn.

Thông số kỹ thuật và mã nguồn không được công khai và không được phổ biến thông qua nền tảng Github. Bitcoin không thể bị giả mạo, in thêm hoặc đánh sập. Ngược lại, chủ sở hữu OneCoin có thể in thêm mà không ai có thể ngăn cản. Tuy nhiên, công nghệ của OneCoin là hoàn toàn mới, do đó có thể bị phá hủy hoàn toàn bất cứ lúc nào.

Sàn giao dịch và CoinMarketCap “bị từ chối truy cập”

Đồng tiền này không được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch uy tín nào hiện tại. Ngoài ra, trang CoinMarketcap cung cấp thông tin về hàng chục nghìn coin/token, nhưng không bao gồm OneCoin. Điều này rất đáng ngạc nhiên đối với một đồng tiền đã tồn tại trên thị trường từ lâu.

Bị tố cáo và bị bắt giữ

Các tờ báo, bao gồm Cointelegraph, đã tiết lộ về dự án OneCoin. Chính phủ Trung Quốc và Ấn Độ đã bắt giữ các nhân vật trong đường dây vận hành OneCoin vì tội lừa đảo người chơi. Ngoài ra, nhiều chính phủ đã cảnh báo người chơi trước nguy cơ đầu tư vào dự án OneCoin.

Thông tin về hệ điều hành

Chúng tôi biết rằng Tiến sĩ Ruja Ignatova, người sáng lập OneCoin, đã tốt nghiệp Trường Luật Đại học Oxford vào năm 2009. Tuy nhiên, trang web chính thức của dự án cho biết ông đã tốt nghiệp Oxford vào năm 2004. Năm 2017, Ignatova đã biến mất như một phần của kế hoạch lừa đảo Bigcoin. Trên thực tế, OneCoin đã được lấy cảm hứng từ Bigcoin.

Ngoài ra, còn có hai nhân vật khác trong dự án OneCoin là Sebastian Greenwood và Nigel Allan, họ cũng đã có kinh nghiệm với những hành vi lừa đảo.

Greenwood đã tham gia vào kế hoạch Unaico, một kế hoạch Ponzi. Công ty này đã bị buộc tội gian lận bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Pakistan và cũng đã được dẫn độ từ Thái Lan sang Hoa Kỳ sau một vụ án liên quan đến FBI vào tháng 11 năm 2018.

Nigel Allan, người từng đảm nhận vị trí chủ tịch của OneCoin, đã tích cực tham gia vào các kế hoạch Ponzi khác như Crypto888 và Brilliant Carbon.

Với thông tin này, chắc chắn độc giả sẽ đặt câu hỏi về những nghi ngờ lừa đảo của dự án OneCoin.

Phương thức gian lận của OneCoin

OneCoin là một hình thức lừa đảo phổ biến, hành động này nhắm đến các nhà đầu tư bằng cách tham gia các khóa học trực tuyến. Giá trị của mỗi khóa học có thể khác nhau, từ 130 EUR, 530 EUR và có thể lên đến 1.030 EUR hoặc cao hơn. Trong trường hợp này, phí đăng ký ban đầu luôn là 130 EUR.

Khi tham gia khóa học, tiền thật sẽ được chuyển đổi thành token để khai thác OneCoin (1 Onetoken = 0,1 EUR). Tuy nhiên, việc khai thác OneCoin ngày càng khó khăn do sự gia tăng người tham gia. Để đào được nhiều coin hơn, bạn cần chi tiêu nhiều tiền hơn để mua thêm token. Số tiền thật mà nhà đầu tư phải chi trả để mua “tiền ảo” càng ngày càng tăng.

Trong khi đó, blockchain và ứng dụng liên quan vẫn chưa được hiểu rõ. Các sàn giao dịch lớn không niêm yết OneCoin. Nhóm người sáng lập dự án sẽ sử dụng chiêu trò tăng giá để tạo ra hiệu ứng khan hiếm giả tạo và thu hút nhà đầu tư. Dự án không mang lại giá trị mới, mà chỉ dùng tiền của người mới tham gia để thanh lý cho những người trước. Vì vậy, nhà đầu tư cần cẩn trọng khi đưa ra quyết định và tránh lạc lối trước những lời hứa “sai lầm” của dự án OneCoin.

Tính hợp pháp của OneCoin ở Việt Nam và trên toàn cầu

OneCoin là một loại tiền điện tử ít được chính phủ các nước phê duyệt trong thị trường tiền điện tử. Chúng ta hãy tìm hiểu về tính hợp pháp của OneCoin tại Việt Nam và trên toàn cầu!

Tình hình pháp lý của OneCoin tại Việt Nam

OneCoin đã gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2015, tuy nhiên, nó chưa từng được công nhận là một tài sản đầu tư hợp pháp. Thậm chí, các nhà đầu tư chuyên nghiệp đã nhanh chóng xác định nó chỉ là một dự án lừa đảo. Các hãng thông tấn cũng đã cảnh báo nhiều lần về việc không nên đầu tư vào loại tiền ảo này.

Đội ngũ phát triển OneCoin tại Việt Nam đã tạo ra giả hồ sơ giấy phép kinh doanh của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Bitcoin, đồng tiền lớn nhất thị trường hiện nay, vẫn chưa được chính phủ Việt Nam chấp thuận là một dự án ẩn danh như OneCoin.

Tình hình pháp lý của OneCoin trên toàn cầu

OneCoin hiện chưa được chấp nhận chính thức trong bất kỳ hệ thống thanh toán hay quốc gia nào trên toàn cầu. Trước đây, Cointelegraph đã xác định OneCoin là một kế hoạch lừa đảo được che giấu dưới hình thức đầu tư tiền điện tử. Mạng lưới giao dịch của OneCoin đã bị cấm ở nhiều quốc gia.

Đến nay, nhiều tổ chức tài chính danh tiếng trên toàn thế giới đã đưa OneCoin vào danh sách tài sản bất hợp pháp không được phép giao dịch. Đáng chú ý là:

Lý do nhiều nhà đầu tư vẫn tham gia OneCoin

Thực tế, tất cả những người tham gia thị trường này đều có lòng tham và mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Điều này là mục tiêu mà OneCoin hướng tới. Thêm vào đó, việc đầu tư 500 triệu đồng có thể mang lại lợi nhuận 1 tỷ sau một tháng, hoặc thậm chí 15-16 tỷ đồng sau một năm. Với mức lãi suất cực kỳ hấp dẫn này, nhiều người muốn thử đầu tư để có thể thu hồi vốn một cách nhanh chóng.

Dù bị cảnh báo từ cơ quan chức năng, chính quyền và truyền thông địa phương về việc quảng cáo quá lớn, OneCoin vẫn thu hút nhiều người chơi mới. Dự án này có hàng trăm giải thưởng và tổ chức lễ vinh danh các doanh nhân thành đạt. Ngoài ra, dự án còn tổ chức nhiều chương trình từ thiện để tăng cường uy tín. Điều này giải thích tại sao vẫn có sự tham gia của “bướm đêm” vào dự án.

Cuối cùng, OneCoin tập trung mạnh vào việc xây dựng một hệ thống giống như nhiều mô hình đa tầng. Tuy nhiên, việc trao hoa hồng giới thiệu quá lớn đã gây khó khăn cho người chơi khi muốn mời thêm người mới tham gia. Đồng thời, dự án chính không có ứng dụng thực tế để tăng giá trị, chỉ hoạt động bằng cách thu tiền từ người sau để trả cho người trước. Sớm muộn, dự án này cũng sẽ đối mặt với nguy cơ phá sản.

Đối chiếu sự khác biệt giữa Bitcoin và OneCoin

Hãy so sánh OneCoin – một loại tiền điện tử nguy hiểm và rủi ro – với Bitcoin – một loại tiền điện tử mạnh nhất trên thị trường – để có cái nhìn sâu sắc hơn!

Có nên đầu tư vào OneCoin hay không?

Đây là một dự án rất nguy hiểm và tiềm năng lớn đối với mọi nhà đầu tư. OneCoin thực chất là một hình thức lừa đảo đặc biệt có tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nhiều chính phủ, tổ chức và báo chí uy tín đã cảnh báo về vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên tham gia vào dự án này. Nếu bạn chưa tham gia OneCoin, hãy bán và thanh lý nhanh chóng. Tương tự như các kế hoạch Ponzi khác, OneCoin đang đặt những quả bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ phát nổ. Và khi điều này xảy ra, nhà đầu tư sẽ gánh chịu tổn thất nghiêm trọng.

Trong bài viết trước đó, chúng tôi đã chia sẻ thông tin chi tiết về dự án OneCoin – một dự án tiền điện tử nổi tiếng với hoạt động lừa đảo. Chúng tôi tin rằng thông qua những số liệu trong bài viết, bạn đã hiểu được những chiêu trò mà OneCoin sử dụng để tiếp cận nhà đầu tư cũng như những cảnh báo từ nhiều quốc gia và tổ chức trên toàn cầu. Vì vậy, hãy cẩn thận và tỉnh táo khi nghiên cứu và phân tích, đừng để những lời hứa hấp dẫn và lợi nhuận quá cao làm mất đi sự tập trung của bạn.